國網(wǎng)信息通信股份有限公司關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全資子公司北京中電飛華通信有限公司，擬開展“西南云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”，根據(jù)項(xiàng)目的開展與資金的投入安排，擬與國網(wǎng)國際融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資租賃金額不超過5,000萬元，租賃期限為60個(gè)月。

　　●本次交易對(duì)方國網(wǎng)國際融資租賃有限公司為國家電網(wǎng)有限公司下屬企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●過去12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司未與同一關(guān)聯(lián)人國網(wǎng)國際融資租賃有限公司進(jìn)行除日常關(guān)聯(lián)交易外的關(guān)聯(lián)交易，未與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行融資租賃關(guān)聯(lián)交易。

　　●公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平的原則，融資租賃業(yè)務(wù)參照當(dāng)前市場(chǎng)水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場(chǎng)平均定價(jià)水平，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　公司于2025年2月21日召開第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以7票同意、4票回避、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司全資子公司北京中電飛華通信有限公司（以下簡稱“中電飛華”）依托西南云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園開展數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營業(yè)務(wù)，為拓寬融資渠道，擬與國網(wǎng)國際融資租賃有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，擬簽訂《融資租賃合同》，租賃方式為直接租賃，交易標(biāo)的為西南產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心設(shè)備等，融資租賃金額為不超過人民幣5,000萬元，租賃期限為60個(gè)月。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易，過去12個(gè)月內(nèi)公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人國網(wǎng)租賃或與不同關(guān)聯(lián)人之間的融資租賃關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。因此，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司43.85%的股權(quán)；國家電網(wǎng)有限公司為其唯一股東，持有其100%的股權(quán)；國網(wǎng)租賃實(shí)際控制人為國家電網(wǎng)有限公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）亞洲路6865號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-504-C

　　法定代表人：李英

　　注冊(cè)資本：1,321,206.342978萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：充電控制設(shè)備租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；船舶租賃；企業(yè)管理咨詢；酒店管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域）

　�。ㄈ┲饕�(cái)務(wù)指標(biāo)

　　注：2024年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃合同主要內(nèi)容

　　1.甲方（出租人）：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司

　　2.乙方（承租人）：北京中電飛華通信有限公司

　　3.租賃方式：直接租賃

　　4.租賃物件：西南產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心設(shè)備等

　　5.融資租賃金額：不超過5000萬元

　　6.設(shè)備場(chǎng)所：租賃物件實(shí)際使用場(chǎng)地

　　7.租賃期限：60個(gè)月，自起租日開始計(jì)算

　　8.租賃利率：首年融資租賃利率為3.8985%（含稅），以后每年1月1日根據(jù)最新公布的LPR調(diào)整租賃利率，最終融資租賃利率以簽訂合同為準(zhǔn)。

　　（二）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，融資租賃業(yè)務(wù)參照當(dāng)前市場(chǎng)水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場(chǎng)平均定價(jià)水平，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　四、交易目的和交易對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，解決日常經(jīng)營資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響，不影響上市公司獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因本次交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、履行的審議程序

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

　　審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司子公司此次與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)公允，沒有損害公司及全體股東的利益。同意將本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　�。ǘ┆�(dú)立董事專門會(huì)議意見

　　公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)，符合實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要，且定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意按照相關(guān)審議程序，將《關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　�。ㄈ┒聲�(huì)審議情況

　　公司于2025年2月21日召開第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以7票同意、4票回避、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王奔先生、倪平波先生、王偉先生、崔傳建先生回避本議案表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2025年2月21日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響。同意公司下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)。

　　六、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　過去12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司與未同一關(guān)聯(lián)人國網(wǎng)租賃進(jìn)行除日常關(guān)聯(lián)交易外的關(guān)聯(lián)交易，未與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行融資租賃關(guān)聯(lián)交易。

　　七、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┕镜诰艑枚聲�(huì)第十三次會(huì)議決議；

　�。ǘ┕镜诰艑帽O(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議；

　�。ㄋ模┆�(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　�。ㄎ澹┤谫Y租賃合同。

　　特此公告。

　　國網(wǎng)信息通信股份有限公司董事會(huì)

　　2025年2月22日