紅星美凱龍家居集團股份有限公司關(guān)于2025年度與融資租賃公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否

　　●關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了市場經(jīng)濟規(guī)律和市場公允原則，交易雙方平等自愿、互惠互利，維護了交易雙方的利益，不會損害公司利益，有利于滿足公司的流動資金周轉(zhuǎn)需要，提高公司資金使用效率。該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　●本次交易不存在可以明顯預(yù)見的交易風(fēng)險。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足公司的流動資金周轉(zhuǎn)需要，提高公司資金使用效率，公司及子公司擬與廈門建發(fā)融資租賃有限公司及其子公司（以下簡稱“建發(fā)租賃”）開展直接租賃、售后回租等業(yè)務(wù)。

　　建發(fā)租賃是公司控股股東廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“建發(fā)股份”）的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，建發(fā)租賃是公司關(guān)聯(lián)方，公司及子公司擬與建發(fā)租賃進行的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次擬進行之關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司獨立董事專門會議審議，并獲公司第五屆董事會第三十一次臨時會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易在表決時，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。本議案無須提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容與預(yù)計金額

　　公司及子公司預(yù)計2025年度與建發(fā)租賃發(fā)生直接租賃、售后回租等業(yè)務(wù)。提請授權(quán)任意時點的最高余額如下：

　　上述關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。在上述期限和額度范圍內(nèi)提請董事會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士具體決策并簽署相關(guān)文件，公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)具體實施。若擬進行之關(guān)聯(lián)交易涉及《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》（以下簡稱“《香港上市規(guī)則》”）第14章和第14A章定義的“交易”，則須遵循《香港上市規(guī)則》的規(guī)定履行相關(guān)的審議及披露要求。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：廈門建發(fā)融資租賃有限公司

　　注冊地點：中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元

　　法定代表人：江桂芝

　　注冊資本：130,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)、租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔(dān)保、經(jīng)審批部門批準(zhǔn)的其他融資租賃業(yè)務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械批發(fā)；第三類醫(yī)療器械零售；從事保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（財產(chǎn)險）；其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；第二類醫(yī)療器械零售；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。（以上經(jīng)營項目不含外商投資準(zhǔn)入特別管理措施范圍內(nèi)的項目）

　　廈門建發(fā)融資租賃有限公司是建發(fā)股份的全資子公司，建發(fā)股份直接和間接持有其100%股份。

　　截至2023年12月31日，建發(fā)租賃資產(chǎn)總額為25.18億元，凈資產(chǎn)為4.95億元；2023年度營業(yè)收入為5.87億元，凈利潤為0.60億元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

　　截至2024年9月30日，建發(fā)租賃資產(chǎn)總額為26.45億元，凈資產(chǎn)為10.62億元；2024年1-9月度營業(yè)收入為6.93億元，凈利潤為0.67億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　�。ǘ┡c關(guān)聯(lián)人關(guān)系

　　建發(fā)租賃為公司控股股東建發(fā)股份的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，建發(fā)租賃為公司關(guān)聯(lián)方。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　公司及子公司擬與建發(fā)租賃發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易將以市場化定價為原則，相關(guān)直接租賃及售后回租融資利率不高于同等條件下市場化水平。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對本公司的影響

　　上述擬進行之關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營活動需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了市場經(jīng)濟規(guī)律和市場公允原則，交易雙方平等自愿、互惠互利，維護了交易雙方的利益，不會損害公司利益，有利于公司提高資金使用效率，補充流動資金，擴展融資渠道。

　　特此公告。

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會

　　2025年2月20日