河南易成新能源股份有限公司關(guān)于為下屬公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、擔保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　根據(jù)公司下屬公司業(yè)務發(fā)展需要，下屬公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下簡稱“易成瀚博”）、河南福興新材料科技有限公司（以下簡稱“福興科技”）、青海天藍新能源材料有限公司（以下簡稱“青海天藍”）擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務，公司將為上述融資租賃業(yè)務提供合計不超過35,000萬元連帶責任擔保。具體情況如下：

　　被擔保方與公司的關(guān)系業(yè)務類型融資金額擔保期限

　　(人民幣)

　　易成瀚博全資子公司融資租賃10,000萬元5年

　　福興科技控股子公司融資租賃5,000萬元5年

　　青海天藍控股子公司融資租賃20,000萬元5年

　　合計--35,000萬元-

　　2025年3月20日，公司召開了第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于為下屬公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂先生、王少峰先生、劉汝濤先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司下屬控股公司神馬實業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控股集團有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊資本：40,000萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)奧納路55號1幢607室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資額(萬元)持股比例(%)

　　神馬實業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計40,000 100

　　經(jīng)核查，平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔保人基本情況

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　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410000MA3X88BP27

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：崔強

　　成立日期：2016年03月28日

　　注冊資本：30,000萬元

　　注冊地址：河南省開封市禹王臺區(qū)開通公路東側(cè)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務；電池制造；電池銷售；石墨烯材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；合成材料銷售；新能源汽車電附件銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：為公司的全資子公司

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　項目2024年12月31日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額465,880,593.49 462,620,703.12

　　負債總額651,982,803.32 416,477,782.11

　　凈資產(chǎn)-186,102,209.83 46,142,921.01

　　項目2024年1-12月2023年1-12月

　　營業(yè)收入95,894,177.48 85,618,127.77

　　營業(yè)利潤-43,423,421.68-13,795,068.09

　　凈利潤-43,170,610.37-20,131,142.77

　　注：2023年、2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，河南易成瀚博能源科技有限公司未被列為失信被執(zhí)行人。

　　（二）河南福興新材料科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914110255885622571

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：朱學智

　　成立日期：2011年12月21日

　　注冊資本：15,602.14萬元

　　注冊地址：許昌市襄城縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

　　經(jīng)營范圍：炭素制品的生產(chǎn)、批零、代購、代銷及相關(guān)新產(chǎn)品、新工藝的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務；鋼材、建材、化工產(chǎn)品（不含國家限制品種）、有色金屬及耐火材料的銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及從事貨物和技術(shù)進出口業(yè)務（不含國家限制品種）。

　　與公司的關(guān)系：為公司的控股子公司，公司持股70%。

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　項目2024年12月31日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額714,916,113.93 861,774,732.50

　　負債總額647,456,826.87 720,452,031.29

　　凈資產(chǎn)67,459,287.06 141,322,701.21

　　項目2024年1-12月2023年1-12月

　　營業(yè)收入114,048,374.99 337,240,629.00

　　營業(yè)利潤-73,892,545.94-36,973,748.75

　　凈利潤-70,898,325.42-26,444,344.07

　　注：2023年、2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，河南福興新材料科技有限公司未被列為失信被執(zhí)行人。

　　（三）青海天藍新能源材料有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：916321236791535395

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：楊光杰

　　成立日期：2008年11月21日

　　注冊資本：11,000萬元

　　注冊地址：青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村

　　經(jīng)營范圍：黑色碳化硅、綠色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、電解銅銷售；鋰離子電池負極軟碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金屬材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；不動產(chǎn)租賃；技術(shù)咨詢、服務。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：為公司的控股子公司，公司持股67.09%。

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　項目2024年12月31日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額988,195,365.37 533,232,850.97

　　負債總額1,020,277,494.75 536,699,268.61

　　凈資產(chǎn)-32,082,129.38-3,466,417.64

　　項目2024年1-12月2023年1-12月

　　營業(yè)收入244,622,443.89 83,728,610.03

　　營業(yè)利潤-32,250,835.37-65,198,165.78

　　凈利潤-28,615,711.74-50,886,391.16

　　注：2023年、2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，青海天藍新能源材料有限公司未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　租賃標的物：生產(chǎn)相關(guān)設備、固定資產(chǎn)（具體以實際簽訂的合同為準）。

　　類別：設備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（生產(chǎn)經(jīng)營設備，具體以實際簽訂的合同為準）。

　　權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于易成瀚博、福興科技、青海天藍，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　所在地：河南省開封市、許昌市、青海省海東市。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務綜合成本參照當前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　（一）易成瀚博合同的主要內(nèi)容

　　融資金額：10,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率4.40%，最終以實際簽訂的合同為準。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔保：公司提供全額連帶責任保證擔保。

　�。ǘ└Ｅd科技合同的主要內(nèi)容

　　融資金額：5,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率4.40%，最終以實際簽訂的合同為準。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔保：福興科技全體股東提供同比例擔保。

　�。ㄈ┣嗪Ｌ焖{合同的主要內(nèi)容

　　融資金額：20,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率4.40%，最終以實際簽訂的合同為準。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔保：公司提供全額連帶責任保證擔保，少數(shù)股東不提供同比例擔保。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　易成瀚博、福興科技、青海天藍通過實施上述融資租賃業(yè)務，能夠有效滿足項目發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資金配置，提升資金使用效率，降低財務成本。此次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)

　　公允合理，不會損害公司及其股東的利益，也不會損害中小投資者的權(quán)益。本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生負面影響，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　八、審議意見

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　　此次擔保行為針對的是合并報表范圍內(nèi)子公司的融資租賃業(yè)務，公司具備對被擔保人經(jīng)營管理風險的有效控制能力。本次融資租賃業(yè)務旨在更好地滿足下屬公司日常經(jīng)營資金需求，有助于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，并提升公司的市場競爭力。青海天藍的少數(shù)股東未提供同比例擔保，原因在于被擔保人是公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其經(jīng)營管理及財務等方面擁有控制權(quán)，擔保風險處于公司可控范圍內(nèi)，不會損害公司及股東的利益。因此，同意公司為下屬公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　�。ǘ┆毩⒍聦ｉT會議意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司發(fā)展的需要，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，公司的主營業(yè)務也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易嚴格遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次公司擔保有助于拓寬下屬公司的融資渠道，確保其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需求。被擔保方資產(chǎn)狀況優(yōu)良，不會對公司財務及經(jīng)營狀況造成重大不利影響，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司為下屬公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　�。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司下屬公司開展融資租賃業(yè)務暨關(guān)聯(lián)交易事項旨在滿足其項目發(fā)展的資金需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，同時也與公司的長遠利益相一致。該關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，交易價格公平合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司為下屬公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　九、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2025年初至披露日，公司及子公司與平煤神馬融資租賃有限公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為10,000萬元。

　　十、累計對外擔�？傤~及逾期擔保事項

　　截至2025年3月20日，公司及全資子公司對其下屬公司提供擔�？傤~為174,213.16萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的13.19%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.36%。上述擔保均履行了相應的審批程序，公司及子公司無違規(guī)對外擔保、無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　十一、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二五年三月二十二日