寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2025年3月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，為拓寬融資渠道，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬與國(guó)能融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)能融資租賃）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，額度不超過(guò)人民幣2億元，具體業(yè)務(wù)期限以單項(xiàng)融資租賃合同約定期限為準(zhǔn)。國(guó)能融資租賃與公司同受國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，國(guó)能融資租賃為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李鐵柱先生、徐萌萌先生、段春寧先生回避了表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，本議案需提交股東大會(huì)審議。公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東國(guó)能英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司需回避表決。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：國(guó)能融資租賃有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊(cè)地：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1508

　　法定代表人：焦曉佑

　　注冊(cè)資本：70億元

　　成立日期：2014年03月25日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116088604115J

　　主要股東及其持股比例：國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司51％，雄亞（維爾京）有限公司49%。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)

　　截至2023年12月31日，國(guó)能融資租賃總資產(chǎn)525.54億元，凈資產(chǎn)73.37億元。2023年1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11億元，實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)0.2億元。

　�。ǘ┡c本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國(guó)能融資租賃與公司同受國(guó)家能源集團(tuán)為公司控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)人情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　（三）履約能力分析

　　國(guó)國(guó)能融資租賃經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易系本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司與國(guó)能融資租賃之間的交易遵循獨(dú)立主體、公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為結(jié)算依據(jù)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　本次公司與國(guó)能融資租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)能夠拓寬融資渠道，有利于補(bǔ)充流動(dòng)資金，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。公司與國(guó)能融資租賃交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，雙方交易按照市場(chǎng)公允價(jià)格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　五、獨(dú)立董事專門會(huì)議核查意見(jiàn)

　　2025年3月25日公司獨(dú)立董事專門會(huì)議第八次會(huì)議以通訊形式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董事會(huì)第三十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議，獨(dú)立董事本著獨(dú)立客觀的原則，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

　　公司與國(guó)能融資租賃發(fā)生交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，有利于促進(jìn)公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，本次關(guān)聯(lián)交易根據(jù)自愿、協(xié)商、公平的市場(chǎng)化原則進(jìn)行，定價(jià)公允、合理，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易向公司輸送利益或者侵占公司利益的情形，不存在損害公司和股東特別是損害中小股東利益的情況。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第八次會(huì)議決議。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

　　2025年3月28日