新疆立新能源股份有限公司（以下簡稱“立新能源”或“公司”）于2024年11月15日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過《新疆立新能源股份有限公司關于公司及全資子公司木壘新風風力發(fā)電有限公司擬開展融資租賃業(yè)務的議案》《新疆立新能源股份有限公司關于公司及全資子公司烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司擬開展融資租賃業(yè)務的議案》，現(xiàn)就相關事項公告如下：

　　一、融資租賃概述

　　為促進公司業(yè)務發(fā)展，公司分別與全資子公司木壘新風風力發(fā)電有限公司（以下簡稱“木壘新風”）、烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司（以下簡稱“烏魯木齊新風”）擬以“直租”模式與國新融資租賃有限公司（以下簡稱“國新租賃”）開展融資租賃業(yè)務。

　　公司及木壘新風作為共同承租人，與國新租賃開展聯(lián)合融資租賃業(yè)務，融資額度不超過人民幣62,638.15萬元，租賃物為木壘新風的部分風電機組、儲能系統(tǒng)及其附屬設施，融資期限不超過240個月，公司作為共同承租人承擔連帶償還責任，擔保方式采用木壘新風項目所屬租賃物26臺風機對應的電費收益權質(zhì)押擔保。

　　公司及烏魯木齊新風作為共同承租人，與國新租賃開展聯(lián)合融資租賃業(yè)務，融資額度不超過人民幣58,260.38萬元，租賃物為烏魯木齊新風的部分風電機組、儲能系統(tǒng)及其附屬設施，融資期限不超過240個月，公司作為共同承租人承擔連帶償還責任，擔保方式采用烏魯木齊新風項目所屬租賃物20臺風機對應的電費收益權質(zhì)押擔保。

　　2024年11月15日，公司召開第二屆董事會第六次會議，分別以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了公司《關于公司及全資子公司木壘新風風力發(fā)電有限公司擬開展融資租賃業(yè)務的議案》《關于公司及全資子公司烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司擬開展融資租賃業(yè)務的議案》。

　　公司與國新租賃無關聯(lián)關系，以上交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的要求，本次開展融資租賃業(yè)務事項無需提交股東大會審議。

　　二、交易對方基本情況

　　1.基本情況

　　公司名稱：國新融資租賃有限公司

　　法定代表人：鄭則鵬

　　注冊資本：1,000,000萬元人民幣

　　注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心2號樓-5、6-304

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；兼營與主營業(yè)務相關的保理業(yè)務；融資租賃業(yè)務咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　2.國新租賃與公司不存在關聯(lián)關系。

　　3.截至本公告披露日，國新租賃未與公司發(fā)生同類業(yè)務。

　　4.股權結構：國新租賃的股東為國新資本有限公司，持股比例75%；國新控股香港有限公司，持股比例25%。

　　5.國新租賃信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　三、共同承租人基本情況

　　1.木壘新風風力發(fā)電有限公司

　�。�1）基本情況

　　公司名稱：木壘新風風力發(fā)電有限公司

　　法定代表人：秦海鋒

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　注冊地址：新疆昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣木壘鎮(zhèn)人民北路1733號綜合辦公室401室

　　經(jīng)營范圍：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；動物飼養(yǎng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：風力發(fā)電技術服務；儲能技術服務；風電場相關系統(tǒng)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術服務；新興能源技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能農(nóng)業(yè)管理；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務；草種植。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　�。�2）股權結構：公司持有木壘新風100%股權。

　�。�3）主要財務狀況

　　單位：萬元

　　注：木壘新風是2024年5月新設公司；2024年9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　�。�4）木壘新風信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2.烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司

　�。�1）基本情況

　　公司名稱：烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司

　　法定代表人：秦海鋒

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市達坂城區(qū)烏拉泊同心路138號

　　經(jīng)營范圍：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；動物飼養(yǎng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：風力發(fā)電技術服務；儲能技術服務；風電場相關系統(tǒng)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術服務；新興能源技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能農(nóng)業(yè)管理；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務；草種植。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　（2）股權結構：公司持有烏魯木齊新風100%股權

　�。�3）主要財務狀況

　　單位：萬元

　　注：烏魯木齊新風是2024年5月新設公司；2024年9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　�。�4）烏魯木齊新風信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　1.立新能源與木壘新風融資租賃主要內(nèi)容

　�。�1）承租人：新疆立新能源股份有限公司、木壘新風風力發(fā)電有限公司

　　（2）出租人：國新融資租賃有限公司

　�。�3）租賃物：風電機組、儲能系統(tǒng)及其附屬設施

　　（4）租賃類型：聯(lián)合承租直租

　�。�5）融資金額：不超過62,638.15萬元

　�。�6）租賃期限：240個月

　　（7）擔保方式：木壘新風項目租賃物中的26臺風機對應的電費收益權質(zhì)押

　�。�8）留購價款：每個合同100元（根據(jù)合同規(guī)定，在租賃關系終止后，承租人支付租賃物的合同約定價值之后獲得租賃物的所有權所支付的價格）

　　2.立新能源與烏魯木齊新風融資租賃主要內(nèi)容

　　（1）承租人：新疆立新能源股份有限公司、烏魯木齊新風風力發(fā)電有限責任公司

　�。�2）出租人：國新融資租賃有限公司

　�。�3）租賃物：風電機組、儲能系統(tǒng)及其附屬設施

　　（4）租賃類型：聯(lián)合承租直租

　�。�5）融資金額：不超過58,260.38萬元

　�。�6）租賃期限：240個月

　　（7）擔保方式：租賃物中的20臺風機對應的電費收益權質(zhì)押

�。�8）留購價款：每個合同100元（根據(jù)合同規(guī)定，在租賃關系終止后，承租人支付租賃物的合同約定價值之后獲得租賃物的所有權所支付的價格）

　上述融資租賃業(yè)務相關協(xié)議尚未簽署，在以上審批范圍內(nèi)，租賃利率、租金支付方式等以最終公司及全資子公司與國新租賃簽訂的正式協(xié)議為準。

　　五、本次融資租賃對公司的主要影響

　　公司及全資子公司本次進行融資租賃直租業(yè)務系公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于拓寬融資渠道，緩解資金壓力，不影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對其日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司業(yè)務的獨立性產(chǎn)生影響。本次進行融資租賃直租業(yè)務風險可控，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

　　六、備查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事會

　　2024年11月19日