廣州市昊志機(jī)電股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　�。ㄒ唬檫M(jìn)一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、拓寬融資渠道，有效滿足廣州市昊志機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的資金需求以及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將自有的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租方式與廣州凱得融資租賃有限公司（以下簡稱“凱得租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生擬以其個(gè)人持有的公司股份為公司上述融資租賃業(yè)務(wù)無償提供質(zhì)押擔(dān)保。具體事項(xiàng)以簽訂的融資租賃合同、抵押合同，質(zhì)押合同等書面文件為準(zhǔn)。

　　（二）公司于2024年10月28日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事湯秀清先生回避了上述議案的表決，公司董事會(huì)以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過上述議案的審議，同意公司本議案審議事項(xiàng)；同時(shí)，該議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

　　（三）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

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　�。ǘ┥矸葑C號(hào)：3604251971********

　�。ㄈ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系：湯秀清先生直接持有公司股份86,726,790股，占公司總股本28.34%，其一致行動(dòng)人廣州市昊聚企業(yè)管理有限公司持有公司股份11,083,892股，占公司總股本3.62%，湯秀清先生系公司控股股東、實(shí)際控制人，且湯秀清先生在公司擔(dān)任董事長職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，湯秀清先生屬于公司的關(guān)聯(lián)自然人。

　　三、交易對方基本情況

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)名稱：廣州凱得融資租賃有限公司

　�。ǘ┙y(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA59TK4W4E

　　（三）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)與境內(nèi)合資）

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　�。ㄎ澹┳再Y本：人民幣20,000萬元

　�。┏闪⑷掌冢�2017年09月01日

　　（七）住所：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道60號(hào)3001-3004

　�。ò耍┙�(jīng)營范圍：兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(僅限融資租賃企業(yè)經(jīng)營)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃交易咨詢和擔(dān)保；融資租賃服務(wù)（限外商投資企業(yè)經(jīng)營）；企業(yè)自有資金投資。

　　（九）與公司的關(guān)系：廣州凱得融資租賃有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人。

　　四、交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及公允性本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保遵循平等、自愿的原則，關(guān)聯(lián)方湯秀清先生為公司融資租賃業(yè)務(wù)無償提供股票質(zhì)押擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用，關(guān)聯(lián)交易金額為零，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）質(zhì)權(quán)人：廣州凱得融資租賃有限公司

　�。ǘ┏鲑|(zhì)人：湯秀清

　�。ㄈ⿹�(dān)保方式：股票質(zhì)押擔(dān)保（股票質(zhì)押數(shù)量以簽訂的質(zhì)押合同等書面文件為準(zhǔn)）

　�。ㄋ模┵|(zhì)押擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下全部租前息、全部租金、違約金、補(bǔ)償金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣、評估等費(fèi)用）、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和承租人應(yīng)付其他款項(xiàng)等，如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整的款項(xiàng)。

　　六、交易目的及對公司的影響

　　湯秀清先生為公司融資租賃業(yè)務(wù)無償提供股票質(zhì)押擔(dān)保，體現(xiàn)了公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生對公司發(fā)展的支持。湯秀清先生本次向公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　截至本公告披露日，除湯秀清先生為公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信無償提供擔(dān)保、公司支付湯秀清先生個(gè)人薪酬，以及公司與湯秀清先生控制的廣州市昊志影像科技有限公司、昊志大健康科技（廣東）有限公司、深圳市瑞劍科技有限公司因日常經(jīng)營需要發(fā)生關(guān)聯(lián)交易外，公司未與湯秀清先生發(fā)生其他任何關(guān)聯(lián)交易。

　　八、履行的審議程序

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)審議情況

　　2024年10月28日，公司召開了第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事湯秀清先生回避了上述議案的表決，公司董事會(huì)以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過上述議案的審議，同意公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)無償提供股票質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　2024年10月28日，公司召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生為公司融資租賃業(yè)務(wù)無償提供質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，并以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過上述議案，同意公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)無償提供股票質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)。

　�。ㄈ┆�(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　2024年10月28日，公司召開了第五屆獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第六次會(huì)議，審議了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生為公司融資租賃業(yè)務(wù)無償提供質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們一致同意公司控股股東、實(shí)際控制人湯秀清先生為公司開展融資租賃業(yè)務(wù)無償提供股票質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)。

　　九、備查文件

　　（一）公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　�。ǘ┕镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　（三）公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州市昊志機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月29日